通过查找数据模式来阻止欺诈

Question

建议哪些应用程序用于SQL Server审核，更具体地说，是欺诈调查？

我需要一种工具，允许最终用户关联数据值以查找欺诈模式。此工具必须允许根据需要进行调整以减少误报。

它非常直观，这也很重要。理想情况下，一旦到位，它将允许不熟悉SQL的最终用户直接与其进行交互，并使用GUI界面进行自定义。

建议？

Answer 1

不同于简单的商业规则 - X类型的用户不得更改折扣，不得超过优惠券的N次使用。

通过一些非常聪明的贝叶斯推理引擎，找到客户X的姓氏是Y先生姓名的阿拉伯语翻译，他签署了他作为抵押担保，他们声称不同的家庭住址，但使用相同的邮政编码。这个东西得到了很高的'6figure'昂贵

Answer 2

执法部门和信用卡公司使用数据挖掘来阻止犯罪分子。大数据集中存在可以揭示更大动机的模式。执法部门掌握的数据越多，他们就越能追查犯罪分子。

您希望尽可能多地收集有关可能发生的犯罪的数据。这意味着您希望在数据库的网络上运行网络入侵检测系统（NIDS）。 Snort是一个非常好的NIDS及其免费和开源。你想为执法部门提供尽可能多的犯罪证据，联邦调查局将爱你的snort日志。我说当因为它只是时间问题。